美国博彩协会希望政策能阻止洗钱活动

美国博彩协会希望政策能阻止洗钱活动

尽管已经制定了旨在阻止该活动的法规,但洗钱在全球的赌场中仍很普遍,即使在美国也是如此。加利福尼亚的夏威夷花园卡房因未做足够的活动来控制该活动而被罚款310万美元。 ,以及其他违反法规的行为,全国各地都发生了类似的事件。美国博彩协会(AGA)现在正在准备更新的指南,希望可以帮助打击洗钱活动,并确保赌博场所在遵守反洗钱(AML)法规方面发挥更大的责任。

2014年,AGA制定了政策,将其作为赌博行业的“最佳做法”,以防止洗钱。这些政策现已在其新的“反洗钱(AML)合规最佳实践”指令中得到扩展。根据AGA的说法,此更新是对美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)部门,外国资产控制办公室和国家洗钱风险评估部门的意见的回应。

这些政策不能称为规则,法规或法律,因为AGA对赌场没有任何法律管理。相反,它是该行业的游说团体,只要赌场遵守其既定参数,AGA就有更好的机会进行监管和立法改革。该小组解释说:“反洗钱计划基于风险,赌场具有不同的风险状况,因此各个赌场都有充分的理由偏离或修改本文档中的程序,或制定补充或替代程序,包括适当的批准和文件决策。”

至少在美国乃至加拿大,赌博世界有望看到的最大变化之一就是从现金交易向纯数字业务的过渡。通过减少流经赌场的现金量,大大减少了洗钱的机会。AGA总裁比尔·米勒(Bill Miller)在最近在拉斯维加斯举行的全球游戏博览会上说:“我们可以为执法人员和监管人员提供新的工具,以更轻松地识别客户背景,赌博来源和潜在犯罪活动的预警信号。”

尽管有严格的法规来防止洗钱,但如果各家赌场不履行职责,监督仍然松懈。根据《银行保密法》(BSA),任何博彩业总收入超过100万美元的赌场,都必须提交货币交易报告(CTR),以在24小时内完成10,000美元或以上的交易。如果这些场所认为赞助人试图绕过BSA建立的控制措施,则还必须提交“可疑活动报告”(SAR)。

但是,并非总是如此。上个月,位于华盛顿州的一家赌场运营商澳门赌场有限公司(Macau Casino LLC)被判支付 125万美元,此前该公司发现一家经赌场总经理了解情况的交易商正在促进洗钱活动。同月,帝国太平洋国际公司(Imperial Pacific International)在美国控制的塞班岛皇宫后面的赌场经营者,因可能的洗钱和非法竞选捐款而再次受到联邦调查局的审查

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