好莱坞托莱多赌场可能已经被用来洗钱

好莱坞托莱多赌场可能已经被用来洗钱

无罪。那是一个男人被指控在好莱坞赌场托莱多“快速喂食”大量钱到老虎机的断言。托德·A·布朗(Todd A. Brown)在俄亥俄州被联邦法院法官审判后,因其几年前在赌场从事赌博活动而被指控洗钱未遂。如果法官不同意他或他的辩护,他可能会因被指控的15项罪名中的每一项,被判处长达20年的监禁。

根据检察官的说法,这名40岁的亚利桑那州居民在2016年3月1日至2017年6月14日之间在赌场度过了相当长的时间,最终强行给老虎机总共馈入了138,843美元。据称,布朗把所有的钱都投入到了单臂匪匪中,玩了一点,然后要求将他付给老虎机的钱中未使用的部分付清。检察官说,这笔钱来自非法毒品销售。

诸如布朗目前正在接受审判的活动是罪犯洗钱的常用方法。前检察官安妮·麦卡沃伊(Annemarie McAvoy)表示,这也很难发现。她告诉Casino.org,“这使我们很难看到资金的实际犯罪来源,并且也使执法人员更难追踪资金。洗钱者一直在通过使这些资金看起来合法来掩盖犯罪中的非法收益。”

目前尚不清楚布朗最终如何被认定为试图洗钱。但是,考虑到快速进食的做法在小偷中很普遍,因此很有可能会标记并报告重复的活动。最终,监管机构总会找到一种跟踪赌场赌博的方法。

FBI的前律师兼会计师Kerry Myers断言:“ 美国政府试图通过监视向金融系统中放置大量现金的方式来控制它。根据法律,所有金融机构,包括年收入超过100万美元的赌场,都必须向美国财政部提交货币交易报告(CTR),涉及个人总共存入或提取的10,000美元现金(或更多)在任何一天。”

布朗艰难地学到了教训。在一年的过程中,反复将大量现金投入同一场所的老虎机中,而只是撤出其中的大部分资金,势必迟早会引起某人的注意,无论是赌场还是银行。麦克阿沃伊补充说:“如果钱来自赌场,对银行来说,这是合法的,因为它的实际来源已经被隐藏了。因此,赌博可用于使资金具有合法性,从而无需过多质疑即可将其允许进入银行系统。如果银行认为交易可疑,则银行将不接受资金,银行将向监管机构和执法机构提交有关交易的可疑活动报告。”

如果被定罪,布朗将有大量时间关押在监狱中,以弄清他出了错的地方。

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